В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации сотрудники организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальные предприниматели, указанные в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» должны проходить соответствующую подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ.

Омский региональный институт, с 2009 года являясь партнером Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, проводит обучение по программе целевого инструктажа «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Программа целевого инструктажа установлена Приказом Росфинмониторинга от 19 июля 2011 года № 250 «Об установлении программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом».

Обучение проводится ежемесячно по графику, а также по заявке организаций.

Стоимость обучения:

3000 рублей – целевой инструктаж,

2500 рублей – повышение уровня знаний.