В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации сотрудники организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальные предприниматели, указанные в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» должны проходить соответствующую подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ. Омский региональный институт, с 2009 года являясь партнером Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, проводит обучение по программе целевого инструктажа «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Требования к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в том числе специальных должностных лиц, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, включая условия и порядок аккредитации организаций, осуществляющих обучение, устанавливаются Федеральной службой по финансовому мониторингу, а в части указанных требований к таким организациям, индивидуальным предпринимателям, в сфере деятельности которых имеются надзорные органы, - по согласованию с соответствующим надзорным органом. В соответствии с приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 года № 203 "Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" сотрудники организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (кроме кредитных организаций), обязаны проходить подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Программа целевого инструктажа установлена Приказом Росфинмониторинга от 19 июля 2011 года № 250 «Об установлении программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом». Выдаваемый документ - Свидетельство установленного Росфинмониторингом образца с передачей данных в реестр лиц/организаций, прошедших обучение. Обучение проводится ежемесячно по графику, а также по заявке организаций. Стоимость обучения: 3000 рублей – целевой инструктаж, 2500 рублей – повышение уровня знаний. Получить дополнительную информацию и записаться на обучение Вы можете в отделе дополнительного образования: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. 8-983-562-80-77, 8-983-562-80-83 8(3812)31-18-30 |