Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации приказом от 24 июля 2015 г. № 512н утвердило разработанный МУМЦФМ профессиональный стандарт «Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)».

Профессиональный стандарт специалиста по финансовому мониторингу – многофункциональный нормативный документ, который предназначен для систематизации трудовых функций работников, ответственных за организацию внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организациях – субъектах первичного финансового мониторинга. Профстандарт описывает эту профессию на всех жизненных циклах, задает чёткие и ясные требования к компетенциям специалистов подразделений по ПОД/ФТ, служит ориентиром для получения знаний и навыков, гарантирующих востребованность на современном рынке труда, отражая не только сегодняшние, но и перспективные потребности профессиональной деятельности, отвечает вызовам будущего.

Для работодателей профстандарт является инструментарием для эффективной организации труда, формирования кадровой политики и системы управления персоналом, который должен использоваться в работе кадровых служб в качестве измерителя при определении соответствия квалификации соискателя требованиям работодателя по конкретной должностной позиции, для подготовки должностных инструкций, повышения квалификации специалистов и т.д.

Профстандарт используется в системе профессионального образования специалистов национальной антиотмывочной системы, в том числе при разработке профильных образовательных программ в сфере ПОД/ФТ.

Неотъемлемой частью создаваемой системы профессиональных квалификаций в Российской Федерации наряду с профессиональными стандартами должен стать механизм подтверждения квалификации специалистов через профессиональный экзамен. В настоящее время для этих целей идет работа по созданию независимых сертификационных центров, которые будут подтверждать профессиональный уровень специалистов, его соответствие требованиям профессионального стандарта. Такая оценка призвана служить паспортом профессиональной состоятельности человека при приёме на работу.